2月11日，國家電投集團產融控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）發布《關于高級管理人員變動的公告》顯示，公司于2月10日召開第七屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》。公告還披露了公司高級管理人員變動情況。

一、高級管理人員辭職情況

董事會近日收到副總經理兼總會計師孫艷軍先生、副總經理伍鎮杰先生、副總經理吳明先生、董事會秘書孫銳先生提交的書面辭職報告，孫艷軍、伍鎮杰、吳明、孫銳先生因工作調整辭去有關職務，上述人員原定任期至第七屆董事會屆滿之日止，辭職后，上述人員不在公司及控股子公司擔任其他任何職務。

根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規和《公司章程》的規定，孫艷軍、伍鎮杰、吳明、孫銳先生的辭職申請自送達董事會之日起生效。截至本公告披露日，孫艷軍、伍鎮杰、吳明、孫銳先生未持有公司股票，均不存在未履行完畢的公開承諾事項，并已按照公司相關規定做好工作交接。孫艷軍、伍鎮杰、吳明、孫銳先生的辭職不會影響公司正常生產經營工作。

董事會對孫艷軍、伍鎮杰、吳明、孫銳先生在任職期間的勤勉工作和為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

二、聘任高級管理人員情況

公司于2026年2月10日召開第七屆董事會第三十二次會議，審議通過《關于聘任高級管理人員的議案》。因日常經營管理工作的需要，根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規和《公司章程》的規定，經董事會提名委員會、審計與風險管理委員會資格審查通過，董事會同意聘任李忠哲先生為副總經理、李鐵枝女士為總會計師、何先華先生為副總經理、鄒家懋先生為副總經理、李英男女士為副總經理、劉望天先生為董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。履歷見附件。

三、董事會秘書信息變更

董事會聘任劉望天先生為董事會秘書，劉望天先生已取得了董事會秘書資格證，任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關要求。